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郑煤机:郑州煤矿机械集团股份有限公司2020年年
作者:admin 发布时间:2021-07-24 11:31

  证券代码:601717 证券简称:郑煤机 公告编号:2021-052 郑州煤矿机械集团股份有限公司2020年年度股东大会、2021年第一次A股类别股东大会、2021年第一次H股类别股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、500万彩误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:本次会议是否有否决议案:无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间:2021年6月4日(二)股东大会召开的地点:河南省郑州市经济技术开发区第九大街167号郑州煤矿机械集团股份有限公司会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:1、出席2020年年度股东大会的股东及其持有股份情况1、出席会议的股东和代理人人数169 其中:A股股东人数 165 境外上市外资股股东人数(H股) 4 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 767,697,383 其中:A股股东持有股份总数683,071,908 境外上市外资股股东持有股份总数(H股) 84,625,475 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 44.31 其中:A股股东持股占股份总数的比例(%) 39.43 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 4.88 2、出席2021年第一次A股类别股东大会的股东及其持有股份情况1、出席会议的A股股东和代理人人数165 2、出席会议的A股股东所持有表决权的股份总数(股) 683,071,908 3、出席会议的A股股东所持有表决权股份数占公司A股有表决权股份总数的比例(%) 45.87 3、出席2021年第一次H股类别股东大会的股东及其持有股份情况1、出席会议的H股股东和代理人人数4 2、出席会议的H股股东所持有表决权的股份总数(股) 81,320,475 3、出席会议的H股股东所持有表决权股份数占公司H股有表决权股份总数的比例(%) 33.43 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  公司2020年年度股东大会、2021年第一次A股类别股东大会、2021年第一次H股类别股东大会(以下合称“本次股东大会”)由公司董事会召集,由董事长焦承尧先生主持,采用现场投票与网络投票(网络投票仅针对A股股东)相结合的表决方式。

  本次股东大会的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事11人,出席11人;2、公司在任监事7人,出席7人;3、公司董事会秘书张海斌出席会议,公司总经理贾浩、副总经理付奇、财务总监黄花、副总经理李卫平列席了本次会议。

  12、议案名称:《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》 审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%) 票数比例(%) A股635,931,91983.920637,220,9854.91191000.00001 H股65,374,0938.627119,251,3822.5405 普通股合计:701,306,01292.547656,472,3677.45241000.00001 鉴于该项议案涉及股权激励事项,因此在表决时作为激励对象的关联股东均履行了回避表决义务,回避表决的关联股东持有的股份数为9,918,904股。

  2021年第一次A股类别股东大会议案审议情况:1、议案名称:《关于及其摘要的议案》 审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%) 票数比例(%) A股635,931,51994.470637,218,3855.52903,1000.0005 鉴于该项议案涉及股权激励事项,因此在表决时作为激励对象的关联股东均履行了回避表决义务,回避表决的关联股东持有的股份数为9,918,904股。

  2、议案名称:《关于的议案》 审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%) 票数比例(%) A股635,931,91994.470637,217,9855.52893,1000.0005 鉴于该项议案涉及股权激励事项,因此在表决时作为激励对象的关联股东均履行了回避表决义务,回避表决的关联股东持有的股份数为9,918,904股。

  3、议案名称:《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》 审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%) 票数比例(%) A股635,931,91994.470637,220,9855.52931000.00001 鉴于该项议案涉及股权激励事项,因此在表决时作为激励对象的关联股东均履行了回避表决义务,回避表决的关联股东持有的股份数为9,918,904股。

  2021年第一次A股类别股东大会、2021年第一次H股类别股东大会审议的3项议案均为特别决议事项,已分别获得出席会议的有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

  三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市海问律师事务所律师:方夏骏律师、蔡冰琳律师2、律师见证结论意见:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序符合相关法律以及公司章程的规定,表决结果合法、有效。

  四、备查文件目录1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;3、上海证券交易所要求的其他文件。

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